110.12.29 - 董事會

1.一一○年度智慧財產管理計畫與執行情形報告
2.通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
3.通過檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之連結案
4.通過一一○年度經理人年終獎金案
5.通過一一一年度董事及經理人薪資報酬案
6.通過一一一年度預算案
7.通過一一一年度稽核計畫案
8.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案
9.修訂本公司「公司治理實務守則」案


110.11.11 - 董事會

1.本公司一一○年第三季財務報表報告


110.08.11 - 董事會

1.內部人常見短線交易歸入權樣態及釋例宣導報告
2.本公司一一○年第二季財務報表報告
3.訂定一一○年股東常會延期召開日期案
4.通過發放本公司一○九年度現金股利案


110.05.11 - 董事會

1.通過變更簽證會計師案
2.通過一一○年簽證會計師報酬案
3.本公司一一○年第一季財務報表報告
4.本公司一○九年董事會績效評估自評報告
5.承認本公司一○九年度盈餘分配案
6.股東於提案期間行使提案權案件
7.召開一一○年股東常會案


110.03.29 - 董事會

1.一○九年度智慧財產管理計畫與執行情形報告
2.本公司一○九年度財務報表案
3.本公司一○九年度營業報告案
4.通過一○九年度員工酬勞及董監酬勞分配案
5.通過一○九年度員工酬勞發放辦法
6.通過一○九年度董監酬勞及經理人員工酬勞金額分配案
7.通過一○九年度內部控制制度聲明書案
8.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案
9.通過購買董監事及重要職員責任保險續保案
10.修訂本公司「股東會議事規則」案
11.召開一一○年股東常會案
12.通過本公司設置公司治理主管案


109.12.30 - 董事會

1.通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
2.通過檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之連結案
3.通過一○九年度經理人年終獎金案
4.通過一一○年度董事及經理人薪資報酬案
5.通過一一○年度預算案
6.通過一一○年度稽核計畫案


109.11.11 - 董事會

1.本公司一○九年第三季財務報表報告
2.通過上海銀行借款案
3.通過本公司經理人解任案


109.08.12 - 董事會

1.本公司一○九年第二季財務報表報告
2.通過發放本公司一○八年度現金股利案
3.通過訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案
4.修訂本公司「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」案
5.修訂本公司「董事會議事規則」、「獨立董事之職責範疇規則」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」及「董事會績效評估辦法」案


109.05.11 - 董事會

1.承認本公司一○八年度盈餘分配案
2.通過一○九年簽證會計師報酬案
3.通過本公司一○九年第一季財務報表案
4.通過經理人續任案
5.股東於提案期間行使提案權案件
6.召開一○九年股東常會案


109.03.30 - 董事會

1.承認本公司一○八年度財務報表案
2.承認本公司一○八年度營業報告案
3.通過一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配案
4.通過一○八年度員工酬勞發放辦法
5.通過一○八年度董監酬勞及經理人員工酬勞金額分配案
6.通過土地銀行借款案
7.通過一○八年度內部控制制度聲明書案
8.通過購買董監事及重要職員責任保險續保案
9.通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估案
10.通過修訂本公司「董事會議事規則」案
11.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案
12.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
13.通過修訂本公司「公司治理實務守則」案
14.通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案
15.通過召開一○九年股東常會案
16.通過本公司擬以庫藏股方式買回股份轉讓給員工案